Proyectos
Seguridad Privada · 2024
Implementación Integral SARLAFT 2.0
Estructuración y puesta en marcha del sistema de administración del riesgo LA/FT, adaptado a la operación y normativa del sector vigilancia.
El problema
La compañía necesitaba un sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo acorde con las exigencias del sector vigilancia y con su realidad operativa: contratos con múltiples clientes, alta rotación de personal y proveedores críticos. Los controles existentes eran aislados y no permitían demostrar la gestión del riesgo ante el supervisor.
El enfoque
- 1Diagnóstico de brechas frente a la normatividad aplicable al sector de vigilancia y seguridad privada.
- 2Identificación y medición de riesgos LA/FT por factor: clientes, empleados, proveedores, servicios y zonas de operación.
- 3Diseño del manual, procedimientos de debida diligencia y controles integrados a los procesos comerciales, de talento humano y de compras.
- 4Acompañamiento en la puesta en marcha, capacitación por rol y definición del esquema de reportes del oficial de cumplimiento.
